9,044
مشاهدة
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجه كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار.
كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.
كذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.
وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس".
تغطية مباشرة
-
وزارة الصحة: شهيد و12 جريحًا إثر الغارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة تبنين
-
بالفيديو/ شهيد و11 جريحًا حصيلة أولية جراء الغارة من مسيّرة إسرائيلية التي استهدفت مصلى قرب جبانة بلدة تبنين تتمة...
-
خبر غير سار لترامب: النائبة الديمقراطية رشيدة طليب تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي تتمة...
-
الجنود سينتخبون داخل المناطق المحتلة في لبنان! تتمة...
