8,277
مشاهدة
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجه كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار.
كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.
كذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.
وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس".
تغطية مباشرة
-
محلقة اسرائيلية رمت قنبلة صوتية بالقرب من مواطن كان على دراجته النارية في الحي الجنوبي لمدينة الخيام
-
البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمركبات تكتيكية ومعدات إلى لبنان بتكلفة 90.5 مليون دولار
-
استمتع بتعذيب زوجته بوحشية وحرقها بالزيت المغلي.. قوى الأمن تنشر تفاصيل الجريمة المروعة وتكشف وحشية القاتل! تتمة...
-
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن فوز ترامب بجائزة «فيفا للسلام»
