أصدرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل الداتا كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت:
- ميشال مكتف
- شركة مكتف للتحويلات المالية
- مصرف SGBL
- أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL
- حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال
- مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات.
- شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.
وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعدا مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.
لمتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة عبر قناة موقع بنت جبيل على واتساب:
تغطية مباشرة
-
توم حرب: نضغط وسنواصل الضغط في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على جميع أعضاء مجلس النواب والحكومة حتى يبدأوا باتخاذ خطوات جدية منها نزع السلاح ومواجهته والسير في عملية سلام نحو التطبيع مع إسرائيل! تتمة...
-
الاحتلال أعاد جرف ملعب بنت جبيل البلدي تتمة...
-
هكذا بدت كنيسة مار جرجس في يارون الحدودية تتمة...
-
فتح الملاجئ وإخلاء مواقف السيارات في معظم المستشفيات الكبرى في "إسرائيل" تتمة...
